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第145章 icac查封空壳公司洗钱网络瓦解(第2页)

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等关键信息,堪称和联胜洗钱网络的“核心账本”

“全部密封,标注编号,拍照存档。”

陆明华接过账本,小心地放进证据袋,同时对着对讲机下令,“联系汇丰银行铜锣湾支行,让他们配合冻结南洋贸易的6个关联账户,我们这边会同步发送《账户冻结协查函》。”

凌晨2点30分,办公室里的12名员工(包括临时加班的财务、前台、业务人员)全部被集中在会议室,分开询问,防止串供。

调查员们则在电脑主机、文件柜、甚至空调出风口里搜查——最终在经理办公室的保险柜夹层里,找到一份《南洋贸易与泰华船运合作协议》,上面明确写着“以假美金兑换军火泊位使用权,每月结算一次”

,直接证实了和联胜与山口组的军火交易关联。

“陆主任,东南亚警方那边有消息了!”

一名调查员拿着卫星电话跑过来,“小马哥通过马尼拉华人社团联系上当地警队,已经冻结了南洋贸易在新加坡、泰国的5个海外账户,初步核查资金约800万港元,其中300万是10月20日刚转入的‘码头费’,还没来得及用于军火交易!”

陆明华接过电话,里面传来小马哥的声音,带着一丝疲惫却难掩兴奋:“陆主任,幸不辱命!

泰国警队还在账户里发现了一份‘军火船靠岸时间表’,标注着‘11月5日,葵涌码头3号泊位’,我已经把表格发给林宸了,应该能帮上忙!”

挂了电话,陆明华看着桌上堆积如山的证据:3本暗账、12份资金流水表、5份海外账户合同、1份军火合作协议,还有从电脑里导出的20g电子数据(含假美金流通记录、海外转账凭证),心里清楚——和联胜的洗钱网络,从香江的空壳公司到东南亚的海外账户,从假美金兑换到军火交易资金结算,已经被彻底切断,没有任何翻盘的可能。

凌晨4点,当天边泛起鱼肚白时,icac的取证车缓缓驶离写字楼。

车厢里,证据袋整齐地堆放在货架上,每个袋子上都贴着编号和标签;调查员们正在整理询问笔录,将员工的供述与账本记录一一核对,确保证据链完整。

陆明华靠在座椅上,拿出手机给林宸发了一条短信:“恒信查封完毕,海外账户冻结,资金800万追回,洗钱网络瓦解。”

很快,林宸回复:“收到,辛苦了。

阿坤已被捕,印刷厂、码头证据齐全,这次是真的结束了。”

陆明华看着短信,嘴角露出一丝微笑。

从接到林宸的联合请求,到调取刘建明提供的账户信息,再到协调东南亚警方与小马哥的社团资源,这场跨越香江与东南亚的“反洗钱之战”

,终于画上了圆满的句号。

而这一切,不仅摧毁了和联胜的经济命脉,更给所有试图通过跨境洗钱危害社会的犯罪集团,敲响了警钟。

【系统提示:icac成功查封和联胜关联空壳公司,冻结东南亚5个洗钱账户,追回资金800万港元,“造假-洗钱”

网络彻底瓦解,“卧底计划(陈永仁、刘建明)”

阶段性成功。

奖励:积分+(当前总积分),icac与反黑组建立“长期跨境协作机制”

,解锁“海外资金追踪系统权限”

(可实时监控可疑跨境转账),刘建明正式转为“警队情报专员”

,负责黑帮资金线索分析。

】:()港宗:从军装警开始的护国之路

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