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凌晨2点整,铜锣湾写字楼23层的走廊里,只有安全出口的绿色指示灯亮着微弱的光。
陆明华站在“恒信投资咨询公司”
的玻璃门前,手里握着一份盖有icac公章的《查封令》,指尖在冰冷的纸张上轻轻划过——这是他第三次核对文件信息,确保“南洋贸易关联公司”
“洗钱嫌疑”
“证据清单”
等关键项无一遗漏。
身后,8名icac调查员一字排开,每人手里都提着黑色取证箱,箱内装着相机、录音笔、密封证据袋,还有用于封存电脑数据的移动硬盘,气氛严肃得连呼吸都要放轻。
“行动。”
陆明华低声下令,两名调查员立刻上前,用专用工具轻轻撬开玻璃门的锁芯——没有暴力破门,这是icac的取证原则:尽可能保护现场,避免破坏可能存在的纸质或电子证据。
门开的瞬间,一股混杂着油墨与劣质咖啡的气味扑面而来,办公室里一片漆黑,只有财务室的电脑屏幕还亮着,映出伏案“加班”
的两名员工身影。
“icac,例行调查,请所有人原地不动,配合检查!”
陆明华的声音穿透寂静,调查员们立刻分散行动:两人控制前台,防止有人销毁文件;三人冲进财务室,迅速拔掉电脑主机电源(避免数据被远程删除);剩下三人则负责搜查经理办公室和储藏间,重点寻找“暗账”
和海外账户合同。
财务室里,两名员工刚想按动电脑键盘,就被调查员按住手腕。
“别碰任何东西,这是《搜查令》。”
调查员将文件放在桌上,同时用相机拍摄电脑屏幕上的“资金流水表”
——上面清晰记录着“10月15日,金都ktv转入20万港元(假美金兑换)”
“10月20日,转泰华船运300万港元(码头费)”
,与刘建明提供的“洗钱流水”
完全吻合。
“这些记录是谁让你们做的?南洋贸易的账户对接人是谁?”
陆明华走进财务室,坐在员工对面,语气平静却带着不容抗拒的压力。
其中一名戴眼镜的女员工脸色惨白,手指绞着衣角,犹豫了几秒后小声说:“是李主管……他让我们把‘特殊收入’记在‘咨询费’名下,南洋贸易的对接人是一个叫‘老鬼’的男人,我们只通过电话联系,没见过面。”
与此同时,储藏间里传来调查员的喊声:“陆主任,找到暗账了!”
陆明华立刻赶过去,只见三个黑色皮账本被藏在货架最底层的纸箱里,上面贴着“办公用品”
的标签,打开一看,里面用红色笔迹记录着假美金的“生产-流通-转移”
全流程:“10月生产假美金200万(折合港币1000万),ktv流通500万,赌场流通300万,转移南洋贸易200万”
,每一笔都标注着日期、经手人、对接账户,甚至还有“油墨采购渠道(东南亚某化工公司)”
“印刷机维修记录”
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