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第528章 文件流向追踪(第1页)

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两天时间里,技术团队跑遍了华北、华东的十余个原料集散地,用检测仪筛查了上百批次的进口纸浆、成品纸,均无收获。

就在排查陷入僵局时,南方片区传来了消息:在东南沿海一家名为“汇通纸业”

的贸易公司仓库里,检测到了与伪造文件一致的同位素标记。

老周立刻带队赶往汇通纸业的所在地——一座靠海的工业城市。

这家公司看似是普通的纸张进出口企业,实则背景复杂,股东名单里藏着多家离岸公司,且经营范围标注“特殊纸张定制”

,刚好能对接境外的特种造纸厂。

“我们查了这家公司的报关记录,近一个月前刚从比利时进口了一批‘艺术专用纸浆’,收货方标注的是一家画廊,实际收货人根本不存在。”

负责外围侦查的警员汇报。

更可疑的是,技术人员在仓库角落的一批备用纸浆里,精准检测到了目标同位素。

“这批纸浆还没来得及加工,但纤维里的锶比例和伪造文件完全一致,肯定是同一批次的原料。”

技术组长拿着检测报告说道:“而且我们在仓库的印刷设备上,也发现了相同标记的纤维残留,说明这里就是伪造文件的国内印刷据点之一。”

老周当即决定对汇通纸业实施秘密监控,重点盯防公司高管和资金流向。

刑侦队员乔装成周边商户、物流人员,24小时守在公司附近;技术团队则破解了公司的内部财务系统,逐一核查近半年的账目往来,很快就发现了异常。

“周队,发现问题了!”

财务核查组的警员指着电脑屏幕。

“公司副总经理张诚,近三个月有五笔大额资金转出,收款账户是一家注册在开曼群岛的离岸公司。

我们查了这家离岸公司的背景,表面上是独立贸易公司,实际控股股东是国兴矿业旗下的子公司,法人是龙振海的远房亲戚。”

屏幕上的账目记录清晰可见:每笔资金转出时间,都与伪造文件的泄露节点大致吻合,且金额刚好对应纸张定制、印刷、运输的成本。

更关键的是,技术团队在张诚的办公电脑里,找到了加密邮件记录,其中一封与瑞士金融掮客的往来邮件明确提到“纸张已到位,标记无误,待扩散”

,彻底坐实了汇通纸业与龙振海团队的关联。

“原来龙振海是这么操作的。”

老周揉了揉眉心,理清了逻辑。

“他通过瑞士基金会下单,让比利时造纸厂生产带同位素标记的纸张,再通过汇通纸业进口到国内,在这家公司完成伪造文件的印刷,最后由专人泄露给境外媒体,全程跨境操作,试图掩盖源头。”

为了不打草惊蛇,老周没有立刻对汇通纸业采取行动,而是扩大了监控范围。

队员们发现,张诚近期频繁与国兴矿业的财务总监联系,且私下兑换了大量外币,名下的房产、车辆也在紧急过户,显然有逃跑的迹象。

“他肯定察觉到我们在查他,想卷款跑路,给龙振海销毁证据。”

侦查队长分析道。

与此同时,老周接到了陈默从苏黎世打来的加密电话。

“国内这边有进展了?”

陈默的声音带着一丝沙哑,显然也是连日未休。

“我这边核实了白羽提供的线索,非洲那个废料场确实存在,龙振海的海外基金会正往那里转运新一批废料。”

“进展很大,找到了伪造文件的国内源头,汇通纸业,和国兴的离岸公司有资金往来,高管张诚有跑路迹象。”

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