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菲利普看着红豆传来的证据,沉默片刻后说道:“我认识瑞士联合银行的合规部总监马克,他曾是我的同事。
我可以帮你沟通,但需要一个‘无法拒绝’的理由——比如证明资金涉及恐怖活动(暴动可归类为恐怖活动),或者违反瑞士反洗钱法。”
红豆立刻联动陆明华,补充证据:将和联胜的暴动计划(陈永仁传回的草案)、鹰国资金的匿名转账记录(可证明资金来源可疑)、以及和联胜过往的暴力犯罪记录(3起谋杀、12起走私)整合,形成“资金用于恐怖活动”
的完整论证。
菲利普拿着这份证据,当天就飞往瑞士,与马克闭门会谈3小时。
会谈的核心在于“风险权衡”
:马克清楚,若瑞士联合银行继续为和联胜账户提供服务,一旦暴动发生,银行将面临全球舆论谴责,甚至被列入“反洗钱不合作名单”
,损失远超一个客户的价值。
最终,马克同意“破例配合”
——无需等待法院传票,由银行合规部直接发起“可疑账户冻结”
,理由是“资金涉嫌资助恐怖活动,违反瑞士反洗钱法”
。
3月18日上午9点,全球行动准时启动。
英属维尔京群岛金融监管局率先行动,8个离岸账户在10分钟内被冻结,账户内的2800万港元瞬间被锁定,资金流转通道全部关闭;瑞士联合银行紧随其后,4个账户内的2200万港元(含鹰国最新转入的1000万港元)被冻结,银行还主动提供了账户的实际操作记录——显示和联胜曾计划在3月底将资金转入越南一家武器贸易公司,用于采购枪支弹药。
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“冻结成功!”
当icac技术团队确认12个账户全部显示“状态异常、资金不可用”
时,调查中心里爆发出压抑已久的欢呼声。
陆明华看着屏幕上的冻结通知,紧绷的肩膀终于放松——和联胜的暴动资金链,被彻底斩断。
消息传到和联胜堂口,龙叔当场摔碎了茶杯。
他看着账户冻结的短信通知,脸色铁青:“鹰国的钱怎么会被冻结?陈永仁,你不是说账户绝对安全吗?”
陈永仁故作惊慌,心中却早已了然。
他“急切”
地说道:“肯定是林宸的人查到了线索!
现在不是追究责任的时候,没有资金,武器买不到,兄弟们的士气也会散,暴动计划恐怕要推迟!”
龙叔的慌乱,正是陆明华想要的效果。
他早已通过监控得知,鹰国驻港文化参赞大卫·威尔逊与和联胜的通讯频率变得频繁,显然在为资金问题焦虑。
3月20日凌晨,icac的跨境资金监控系统突然报警——一个来自鹰国伦敦的匿名账户,正向和联胜新开设的“香港某贸易公司账户”
转入2000万港元,备注为“货款”
。
“是威尔逊的追加资金!”
陆明华立刻下令,“通知香江金管局,启动‘可疑资金即时拦截’程序,同时联系这家贸易公司的开户银行,冻结账户!”
这一切早有准备。
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