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历史常有这样的时刻:第一滴雨水落下时,没有人知道接下来会是绵绵细雨,还是倾盆暴雨。
明朝万历年间,当第一船美洲白银抵达月港,商人们只道是发财良机,无人预见这将改变整个帝国的货币体系。
西百年后的金融暗夜,当李蔓第一次按下那个确认转账的按钮时,她也想不到,这会是未来数十亿资金外逃的开端。
一、那个改变一切的深夜
2020年11月3日,凌晨两点。
上海静安区一栋高层公寓的顶层,李蔓坐在书房里,面前的电脑屏幕泛着冷白的光。
她的手指在键盘上悬停了很久。
窗外是寂静的城市——疫情后的上海,夜生活还未完全恢复,凌晨时分的街道空旷得令人心慌。
书房里只有时钟滴答声,和电脑风扇低沉的嗡鸣。
屏幕上显示着银行转账界面:
汇款金额:US$5,000,000.00
收款人:STARHARBORCAPITALLIMITED
开户行:新加坡星展银行(DBS)
备注:咨询服务费
五百万美元。
这是经过三天测算后,李蔓认为可以安全转移的第一笔资金。
她端起己经冷掉的咖啡,手在微微发抖。
这不是因为冷,而是她知道,这一按下,就再也回不了头了。
“StarHarborCapital”
——星辰港资本有限公司,注册在英属维尔京群岛,股东是三层离岸公司嵌套,最终受益人是她在香港律所设立的信托。
这个架构,她花了八个月时间设计,咨询了新加坡、香港、开曼三地的律师,费用超过两百万人民币。
但现在,当真的要动用时,她感到了前所未有的恐惧。
二、离岸架构的“精密迷宫”
李蔓打开一个加密文件夹,里面是完整的资金转移架构图:
第一层:和与合资管支付给“上海云帆商务咨询有限公司”
一笔财务顾问费,合同金额五百三十五万人民币,发票齐全。
第二层:云帆公司(实为李蔓控制的壳公司)将其中五百万人民币兑换成美元,通过“跨境服务贸易”
名义,汇给香港的“太平洋贸易有限公司”
。
第三层:太平洋贸易(另一层壳)以“离岸业务结算款”
名义,将资金转入BVI的星辰港资本。
第西层:星辰港资本在新加坡DBS银行开设的投资账户,资金最终落地。
整个链条中,有三处关键设计:
首先是“贸易真实性证明”
。
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